襄阳警方打掉电诈窝点 为群众止损175万元

图片 2

公安宁河分局通过市局电信诈骗止付平台成功止付一起电信诈骗案的全部损失,共计94万元。

法制网襄阳7月28日电 记者刘志月 通讯员杨瑞
记者今日从湖北省襄阳市襄州区公安机关获悉,当地警方在“云剑”行动中打掉一电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人6名,并帮助两名受害人止付18万余元,冻结犯罪嫌疑人账户资金175万元。

图片 1

2017年5月下旬,事主单某到分局打击犯罪侦查支队报案,称其与丈夫陈某自2016年11月始,被在微信上认识的网友,以有专业老师指点和内部消息,购买邮币卡必能赚钱为由,骗其夫妻二人注册了某商品交易所交易账户,并先后投入资金购入相应的邮币卡。直至今年5月,单某一直无法与微信网友取得联系,遂发现被骗。

5月23日,家住襄阳市襄州区张湾镇的唐女士报案称被诈骗10多万元,请求警方帮助。警方得知,5月初,唐女士在某聊天软件上联系了一位昵称为“静以修身”的男网友。经过几番交谈,两人十分投缘,互加微信好友。

严打电信网络诈骗犯罪专项行动开展以来,靖边县公安局严密部署、攻坚克难,严厉打击各类电信网络新型犯罪。4月27日,靖边县公安局刑侦大队在福建省龙海警方的大力协助下,成功破获以网络交友、网络赌博为手段的重大电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人7名,涉案金额达45万余元。

接报后,分局领导高度重视,责成打击犯罪支队侵财大队成立专案组,全力工作。专案组全面分析研判案情后,到单某注资的商品交易所总部所在地广西南宁调查取证,查清交易所的某银行账户500余万元已被冻结。同时交易所称受害人的交易行为是第三方托管,不能提供受害人资料信息和交易情况。交易所交易行为异常,涉嫌诈骗犯罪。6月15日,在市局刑侦局的大力支持下,分局专案组通过市局止付平台将交易所银行账户内的资金予以止付。

男网友在微信上告诉唐女士,可以通过网络购买股票,理财收益很可观。看到男网友朋友圈中有别墅、豪车、高尔夫球场,唐女士以为对方真是靠炒股票赚了钱,便放松了警惕。

4月19日11时30分,受害人程女士报警称:其被人电信诈骗45万余元,请求调查。接报后,靖边县公安局立即抽调刑侦大队精干警力成立专案组全力展开侦破工作并第一时间启动电信诈骗侦查机制,进行冻结、止付工作。由于报案时间较晚,被骗资金已被嫌疑人转账取走。专案组民警随即赶赴涉案资金取款地福建省漳州市、龙海市等地,在当地警方的大力配合下,对涉案账户的资金流向展开全面调查。经过数日连续奋战,专案组查明了7名犯罪嫌疑人的身份信息及落脚点。4月27日,专案组民警与龙海市公安局民警经严密布控,在龙海市海澄镇、榜山镇及漳州市区对犯罪嫌疑人展开抓捕,成功将简某等7名犯罪嫌疑人全部抓获。5月4日,7名犯罪嫌疑人被押解回靖边县。

相关工作正在进一步开展中。

5月中旬,唐女士按照对方引导,分四次在“中邦能源”平台上购买100999.30元股票。5月23日,她发现购买的股票平台的钱只进不出,意识到上当受骗,立刻到公安机关报案。

图片 2

襄州公安机关立刻成立专案组,请求上级公安机关技术支持,并按照公安部打击电信网络诈骗犯罪机制流程展开工作,把案件录入警综平台、电信诈骗案件侦办平台。

现查明:2019年3月28日,受害人程女士通过探探软件认识一名网友,后通过微信联系,发展为网恋关系。在交往过程中取得程女士信任后,对方以玩网络赌博为程女士获取利益为名,诈骗受害人程女士451000余元。被骗资金被转账至犯罪嫌疑人苏某英(女,34岁,福建省龙海市人)账户后,由犯罪嫌疑人苏某英、简某(男,32岁,福建省南靖县人)负责网络转账,由犯罪嫌疑人苏某容(女,36岁,福建省龙海市人)、余某(女,36岁,福建省龙海市人)、许某(男,36岁,福建省龙海市人)、陈某(女,37岁,福建省龙海市人)等人通过银行柜台和ATM机取现,再由陈某将诈骗来的资金转交给犯罪嫌疑人李某(男,20岁,福建省永定县人)。

民警侦查发现,对方仍然在花言巧语诱惑唐女士继续投资,同时还欺骗武汉的姚女士向“中邦能源”平台投入资金8万余元。民警联系上姚女士,第一时间帮助她开展止付、冻结工作,并对被诈骗的资金流向和犯罪嫌疑人身份信息进行核查。

目前,7名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,案件正在进一步审理中。

调查显示,唐、姚两人在“中邦能源”平台账户上买进的“股票”资金,被分别转入户名为刘某福和武某彩二人的工商银行账户。这些汇款,通过多层多级转到不同账户中。

-END-

经过一个半月的艰难追踪,警方锁定了该案的6名嫌疑人。7月1日晚,民警在福建省福州市仓山区一家写字楼将6人抓获,另对两人追逃;冻结刘某福和武某彩二人涉案账号8个、资金175万元。

据犯罪嫌疑人交代,全国被该团伙利用“中邦能源”平台诈骗的受害人有66人。

目前,襄州警方正在展开进一步侦查,并协调相关部门,将冻结的资金返还给受害群众。