80后诈骗约200万元陶瓷大师作品

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2010年12月9日下午17时许,景德镇市公安局刑警支队接到十几位国家级陶瓷大师报案称,洪某以组织他们到北京进行作品展出的名义,诈骗他们陶瓷作品共五十余件。

江西省景德镇市公安局民警为被骗的陶艺大师退回陶瓷作品。

山西警方破获特大电信诈骗案 涉案金额2832万

接警后,景德镇市公安局刑警支队迅速成立专案组,立即开展工作,进行侦破,在大师们的协助下,迅速将犯罪嫌疑人洪某抓获归案。追回20名国家陶瓷大师和7名省级陶瓷大师的48件陶瓷作品,价值约200万元。

5月5日,记者从江西省景德镇市公安局了解到,该局刑警支队日前成功侦破一起特大诈骗陶瓷大师作品案,抓获犯罪嫌疑人洪某,追回20名国家陶瓷大师和7名省级陶瓷大师的48件陶瓷作品,价值约200万元。

1月11日,山西省太原市阳曲县公安局经过半年努力,行程数万公里,转战14个省市,成功破获了涉案总金额2832.7万元的特大电信诈骗案,催毁了一个以台湾不法分子为首,涉及全国14个省市的电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14人,其中台湾籍犯罪嫌疑人8人,香港籍犯罪嫌疑人1人;冻结止付银行账户320个,冻结资金3300万元,追回赃款472.8万元。

江西省景德镇市公安局民警为被骗的陶艺大师退回陶瓷作品

据警方介绍,2010年12月9日下午17时许,景德镇市公安局刑警支队接到十几位国家级陶瓷大师报案称,洪某以组织他们到北京进行作品展出的名义,诈骗他们陶瓷作品共五十余件。

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经审讯查明,洪某,男,1985年生,景德镇市人,通过各种手段骗取陶瓷大师信任,2010年8月以组织陶瓷大师到北京进行陶瓷展的名义,共骗取十几位大师陶瓷作品五十八件。

接警后,景德镇市公安局刑警支队迅速成立专案组,立即开展工作,进行侦破,在大师们的协助下,迅速将犯罪嫌疑人洪某抓获归案。

2017年5月30日上午10时,山西省太原市阳曲县公安局接到某公司会计周某报警称,其公司账户被骗1350余万元。经查,受害人周某于5月27日上午9时,接到一自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话,对方以周某涉嫌某洗钱案为由,要求其与天津警方“朱队长”联系,周某在“朱队长”授意下办理新手机和号码与其联系,并在该手机和单位电脑上分别下载软件操作,后“朱队长”以测试账户风险为由,要求周某将支付U盾插入电脑,且让电脑始终保持开机状态。5月30日上午9时,周某发现公司账户内1350余万元被骗。

经进一步调查,办案人员发现洪某还有其他大量犯罪事实。2008年初至2010年底,洪某以组织大师出书、到南非旅游或买卖大师作品为由,骗取三十余位陶瓷大师作品六十余件及七万余元现金。

经审讯查明,洪某,男,1985年生,景德镇市人,通过各种手段骗取陶瓷大师信任,2010年8月以组织陶瓷大师到北京进行陶瓷展的名义,共骗取十几位大师陶瓷作品五十八件。

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专案组查明犯罪事实后,将追回赃物和尽最大努力挽回大师损失作为专案组最主要工作,通过各种手段获取赃物去向线索,同时加大对犯罪嫌疑人洪某人审讯调查力度,对每一件被诈骗作品逐一查明下落。

经进一步调查,办案人员发现洪某还有其他大量犯罪事实。2008年初至2010年底,洪某以组织大师出书、到南非旅游或买卖大师作品为由,骗取三十余位陶瓷大师作品六十余件及七万余元现金。

案发后,公安部、省、市、县,各级领导高度重视。公安部多次督办,省、市公安机关成立专案组,全力侦破。案件侦破中,为防止涉案资金流失,专案组第一时间对嫌疑账户进行及时止付,对被骗现金流向进行查询。经过20余天的缜密侦查,民警发现犯罪嫌疑人多为台湾籍人员,作案过程跨越两岸或境外,国内生活场所分布全国14个省市,且在诈骗得手后,快速将赃款通过网络银行异地多笔、多账户转移至境外,利用境外专业洗钱团伙进行洗钱。

根据洪某交代,警方立即兵分两路全力追缴,先后多次前往北京等地逐一追缴被骗作品,并在景德镇市陶瓷城、陶瓷大世界等地将洪某存放在他人陶瓷店内出售的作品追回。

专案组查明犯罪事实后,将追回赃物和尽最大努力挽回大师损失作为专案组最主要工作,通过各种手段获取赃物去向线索,同时加大对犯罪嫌疑人洪某人审讯调查力度,对每一件被诈骗作品逐一查明下落。

为尽快侦破案件,太原市县两级公安机关抽调50余名警力,兵分多路,前往海口、深圳、厦门、广州、杭州、北京、上海、东莞、温州、娄底、南宁、鄂尔多斯、武汉、昆明等地调查取证,累计调取全国25家银行证据材料4000余份、各类视频资料800余G,摸排各类网络数据6万余条,筛查可疑人员信息10万余条,最终掌握了犯罪嫌疑人的相关情况。专案组民警在海口连续工作28天,成功发现并锁定了祝某、许某、李某等3名台湾籍犯罪嫌疑人,并于2017年7月9日,在海口市美兰机场将3人抓捕归案。

经过专案组民警长达数月的紧张工作,现已追回二十七名大师共四十八件陶瓷作品,价值约200万元。目前,此案在进一步审理中,被追回的陶瓷作品已全部退还给受害人。

根据洪某交代,警方立即兵分两路全力追缴,先后多次前往北京等地逐一追缴被骗作品,并在景德镇市陶瓷城、陶瓷大世界等地将洪某存放在他人陶瓷店内出售的作品追回。

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经过专案组民警长达数月的紧张工作,现已追回二十七名大师共四十八件陶瓷作品,价值约200万元。目前,此案在进一步审理中,被追回的陶瓷作品已全部退还给受害人。

经过审讯和进一步分析研判、走访摸排和蹲点守候,7月19日,民警寻线追踪,在海口市蓝天路又成功抓获2名台湾籍犯罪嫌疑人洪某、尤某。根据洪某的交待,7月19日当天,民警马不停蹄赶赴湖南,对另一台湾籍嫌疑人徐某实施抓捕。至此,该犯罪团伙成员相继浮出水面。

8月5日至10月25日,办案民警从海量信息中抽丝剥茧,步步深入,陆续在厦门、海口、深圳、北京等地分别抓获谢某(男,现年31岁,香港籍)、黄某(女,现年48岁,台湾籍)、郭某(男,现年47岁,台湾籍)、潘某(女,现年48岁,常居国外)等8名犯罪嫌疑人,累计缴获银行卡114张、手机17台、U盾14个、手提电脑1台、台式电脑2台。

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据了解,专案组民警在办案期间期间,通过深挖串并,破获外省特大电信诈骗案6起,涉案资金1482.7万元,即新疆昌吉“5·2”特大电信诈骗案,涉案23.5万;内蒙古和林格尔“5·2”特大电信诈骗案,涉案38万元;内蒙古乌海“6·18”特大电信诈骗案,涉案50万元;内蒙古包头“6·21”特大电信诈骗案,涉案70.4元万;西安市“6·25”特大电信诈骗案,涉案1200万元;北京市海淀区“7·7”特大电信诈骗案,涉案100.8万元。